by Erwin Blanco Nagle | Ago 1, 2019 | Derecho Cambiario
Las empresas usuarias de comercio exterior en Colombia, con fundamento en la Resolución 285 de 2007, deben reportar de forma directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, las operaciones consideradas como sospechosas, al igual que las...
by Erwin Blanco Nagle | Ago 1, 2019 | Derecho Cambiario
A partir del año 2002 las compañías usuarias de comercio exterior están obligadas a contar con un sistema de auto control para la prevención de operaciones sospechosas vinculadas con el lavado de activos. La obligación legal se aplica a las compañías que...
by Erwin Blanco Nagle | Ago 1, 2019 | Derecho Cambiario
La DIAN mediante Circular 170 de 2002, estableció el procedimiento que deberán seguir los usuarios del servicio aduanero y cambiario para prevenir operaciones sospechosas vinculadas con el lavado de activos. La diferencia frente al sistema de la Súper Sociedades,...
by Erwin Blanco Nagle | Ago 1, 2019 | Derecho Cambiario
Las sociedades obligadas a la implementación del sistema de autocontrol, son aquellas vigiladas por la Super Sociedades que al 31 de diciembre de 2013 tuvieran activos superiores a 160.000 salarios mínimos mensuales vigentes. El plazo para la adopción del...
by Erwin Blanco Nagle | Ago 1, 2019 | Derecho Cambiario
La Superintendencia de Sociedades mediante la Circular Externa 304-00001 de 2014, adopta estándares y lineamientos internacionales con el fin de facilitar al sector real de la economía en Colombia, la implementación de un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de...
