by Erwin Blanco Nagle | Ago 1, 2019 | Derecho Cambiario
La legislación cambiaria en Colombia permite en un gran número de casos efectuar correcciones a los registros y demás actuaciones realizadas ante el banco central, sin embargo se deberá garantizar por parte del inversionista extranjero o su apoderado que las...
by Erwin Blanco Nagle | Ago 1, 2019 | Derecho Cambiario
La inversión extranjera directa en Colombia requiere ser registrada ante el banco central, con el fin de garantizar al inversionista los derechos de giro. La calificación de la inversión como extranjera, dependerá de la condición de residente o no residente que...
by Erwin Blanco Nagle | Ago 1, 2019 | Derecho Cambiario
La procedencia del registro de la inversión extranjera y demás actividades en Colombia a través de terceros, solo será posible siempre y cuando el inversionista otorgue poder a un representante local, con el lleno de los requisitos exigidos por la legislación...
by Erwin Blanco Nagle | Ago 1, 2019 | Derecho Cambiario
Las empresas usuarias de comercio exterior en Colombia, con fundamento en la Resolución 285 de 2007, deben reportar de forma directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, las operaciones consideradas como sospechosas, al igual que las...
by Erwin Blanco Nagle | Ago 1, 2019 | Derecho Cambiario
A partir del año 2002 las compañías usuarias de comercio exterior están obligadas a contar con un sistema de auto control para la prevención de operaciones sospechosas vinculadas con el lavado de activos. La obligación legal se aplica a las compañías que...
by Erwin Blanco Nagle | Ago 1, 2019 | Derecho Cambiario
La DIAN mediante Circular 170 de 2002, estableció el procedimiento que deberán seguir los usuarios del servicio aduanero y cambiario para prevenir operaciones sospechosas vinculadas con el lavado de activos. La diferencia frente al sistema de la Súper Sociedades,...
