{"id":537,"date":"2019-08-01T15:28:36","date_gmt":"2019-08-01T15:28:36","guid":{"rendered":"https:\/\/blancodecastro.com\/?p=537"},"modified":"2020-08-21T14:14:39","modified_gmt":"2020-08-21T14:14:39","slug":"reporte-periodico-ante-la-uiaf-por-parte-de-las-companias-usuarias-de-comercio-exterior-en-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blancodecastro.com\/en\/reporte-periodico-ante-la-uiaf-por-parte-de-las-companias-usuarias-de-comercio-exterior-en-colombia\/","title":{"rendered":"Reporte peri\u00f3dico ante la uiaf por parte de las compa\u00f1\u00edas usuarias de comercio exterior en Colombia"},"content":{"rendered":"[et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; admin_label=&#8221;section&#8221; _builder_version=&#8221;3.22&#8243;][et_pb_row admin_label=&#8221;row&#8221; _builder_version=&#8221;3.25&#8243; background_size=&#8221;initial&#8221; background_position=&#8221;top_left&#8221; background_repeat=&#8221;repeat&#8221;][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243; _builder_version=&#8221;3.25&#8243; custom_padding=&#8221;|||&#8221; custom_padding__hover=&#8221;|||&#8221;][et_pb_text admin_label=&#8221;Text&#8221; _builder_version=&#8221;3.27.4&#8243; background_size=&#8221;initial&#8221; background_position=&#8221;top_left&#8221; background_repeat=&#8221;repeat&#8221;]\n<p>Las empresas usuarias de comercio exterior en Colombia, con\nfundamento en la Resoluci\u00f3n 285 de 2007, deben reportar de forma directa a la\nUnidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero \u2013 UIAF, las operaciones\nconsideradas como sospechosas,&nbsp; al igual que las transacciones\nindividuales en efectivo. La obligaci\u00f3n de reportar, subsiste indistintamente\nque se presenten&nbsp; este tipo de operaciones durante el periodo respectivo.\nLa omisi\u00f3n o extemporaneidad en los reportes se considera como infracci\u00f3n\nlegal, generando sanciones econ\u00f3micas para la compa\u00f1\u00eda infractora.<\/p>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las empresas usuarias de comercio exterior en Colombia, con fundamento en la Resoluci\u00f3n 285 de 2007, deben reportar de forma directa a la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero \u2013 UIAF, las operaciones consideradas como sospechosas,&nbsp; al igual que las transacciones individuales en efectivo. 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